Scam (fraude) en el mundo de las criptomonedas




Desde que se ha popularizado los bitcoins se han generados miles de sitios web para engañar y/o estafar a las personas con ansias de hacer dinero fácil. Esos sitios algunos basados en el sistema ponzi, otros sencillamente con solicitud de ganancias descomunales hacen que las personas desprevenidas (por decirles de una forma amable) caigan en sus trampas.

Scam Botcoin

El Scam es un término que se emplea para referirse a las estafas por medios digitales.

Si un sitio web te ofrece ganancias exorbitantes y fáciles bien sean faucets, PTC, etc, aléjate de ellos inmediatamente, porque lo más probable es que estés en las puertas de una estafa.

Básicamente hay seis (06) tipos de estafas referentes a los bitcoin.

  • 1.- Sistema piramidal (ponzi https://es.wikipedia.org/wiki/Esquema_Ponzi)
  • 2.- Pishing (Tipico fraude por email o enlace web (https://es.wikipedia.org/wiki/Phishing)
  • 3.- La Estafa del Minero (Minan por ti bitcoin ofreciendo por una cuota darte un % bastante interesante.)
  • 4.- Mtgox o scam exchange (cuando han recolectado el dinero suficiente cierran y se quedan con todo el dinero que sus clientes hayan depositado en sus cuentas.)
  • 5.- Wallet Scam (Te ofrecen un servicio de administración de tus bitcoin y luego sencillamente cierran y “desaparecen” tus bitcoins)
  • 6.- Malware (https://es.wikipedia.org/wiki/Malware)

Hace algunos meses atrás ocurrió unos casos como el de DMG o Estraval, donde centenares de incautos entregaron sus ahorros, vendieron bienes o se endeudaron con la esperanza de ganar jugosos rendimientos en poco tiempo. La diferencia con los casos anteriores es que en esta oportunidad se trataría del primer caso de estafa multitudinaria por internet.

En Colombia dos (02) delincuentes crearon una página web (Me-Coin) y por las redes sociales promocionaron conferencias que realizaron en lujosos hoteles en las principales ciudades de su país (Colombia) en donde explicaban el negocio. Básicamente les decían a sus clientes que tras consignar un monto de dinero, que iba desde 1 millón a 100 millones de pesos, o su equivalente en US$, obtenían las unidades en bitcoin. A cambio de la inversión recibirán un interés del 50%, el cual les consignarán diariamente en cuentas virtuales. Y no solo alli llego la cuestión, sino que se extendieron por diferentes países de latinoamérica. Ya debes tener idea de lo ocurrido, miles de personas fueron estafadas por estos dos delincuentes.

El objetivo de este post es ayudarlos a evitar en lo posible que caigan en algún tipo de fraude y pierdan sus bitcoin.

Algunos sitios donde podrás verificar si el sitio web que te llamo la atencion practica alguna tipo de estafa son:

  • badbitcoin.org en este sitio aparece los sitios “seguros” y los que están en la “lista negra” como Scam.
  • mywot.com Comunidad de miles de usuario que dan su opinion y valoracion de millones de sitios web. Este sitio trae la opcion de instalar un addOn o plugin en tu navegador para que estés alerta de la valoración de los sitios que visitas.

Puedes vender o comprar tus bitcoin en sitios como localbitcoins.com o surbitcoin.com que aunque no son infalibles te brindan cierta “seguridad” a la hora de que realices alguna transacción con algunas de las personas que están allí registradas.

Solo debes tener la suspicacia necesaria a la hora de comprar/vender Bitcoin. En guerra avisada no muere soldado y si muere…



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